1. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti SNEO, a.s. - projednání účetní závěrky k 31. 12. 2023, výroční zprávy za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
1. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti SNEO, a.s. - projednání účetní závěrky k 31. 12. 2023, výroční zprávy za rok 2023 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2023
I. Bere na vědomí
- důvodovou zprávu
- výpis ze zápisu z jednání představenstva společnosti SNEO, a.s. dne 17. 5. 2024 (příloha č. 1 tohoto usnesení)
- výpis ze zápisu z jednání dozorčí rady společnosti SNEO, a.s. dne 27. 5. 2024 (příloha č. 2 tohoto usnesení)
- zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti SNEO, a.s. k 31. 12. 2023 a výroční zprávy za rok 2023, jež tvoří přílohu výroční zprávy (příloha č. 3 tohoto usnesení)
II. Schvaluje
1. v souladu s článkem IX. odst. 3 písm. g) stanov společnosti SNEO, a.s. a § 403 a § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, účetní závěrku k 31. 12. 2023 a výroční zprávu za rok 2023 (včetně příloh) ve znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
2. v souladu s článkem IX. odst. 3 písm. h) stanov společnosti SNEO, a.s. a § 421 odst. 2 písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, rozdělení zisku za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 ve výši 18 008 315,45 Kč takto: a) 1 000 000,00 Kč - výplata dividendy, b) 200 000,00 Kč - příděl do sociálního fondu, c) 16 808 315,45 Kč - příděl do investičního fondu (investiční fond bude používán ke krytí výdajů za realizaci významných investičních akcí, tj. např. dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka, výstavba bytového domu v ulici Generála Píky, nástavba provozovny Nad Alejí, přemístění pracoviště oddělení technických a komunálních služeb aj.)
III. Ukládá
-
představenstvu společnosti SNEO, a.s. zajistit zveřejnění účetní závěrky k 31. 12. 2023 a výroční zprávy za rok 2023 (včetně příloh) v souladu s § 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
Zodpovídá: MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta
Termín plnění: 11.07.2024
-
představenstvu společnosti SNEO, a.s. vyplatit městské části Praha 6 dividendu ve výši 1.000.000,00 Kč dle bodu II. odst. 2 tohoto usnesení
Zodpovídá: MgA. Petr Prokop, statutární místostarosta
Termín plnění: 11.07.2024
Zpracovatel: Zdeněk Hořánek, vedoucí SNEO
Návrh na projednání účetní závěrky společnosti SNEO, a.s. k 31. 12. 2023, výroční zprávy za rok 2023 (včetně příloh) a návrhu na rozdělení zisku za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 je předkládán Radě městské části Praha 6 k projednání v souladu s článkem IX. odst. 3 písm. g) a h) stanov a § 403 a 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, jakožto orgánu oprávněnému vykonávat práva jediného akcionáře a plnit funkci valné hromady.
Účetní závěrka k 31. 12. 2023 a výroční zpráva za rok 2023 (včetně příloh) byly zpracovány v souladu s platnými právními a vnitřními předpisy a byly ověřeny dle § 20 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění, a § 20 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, určeným auditorem.
Ze zisku za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 ve výši 18 008 315,45 Kč je navrženo vyplatit 1 000 000,00 Kč městské části Praha 6 ve formě dividendy a zbylé prostředky přidělit do fondů ze zisku, tj. 200 000,00 Kč do sociálního fondu a 16 808 315,45 Kč do investičního fondu na krytí budoucích výdajů za realizaci významných investičních akcí (tj. např. dostavba sportovně-rekreačního areálu Petynka, výstavba bytového domu v ulici Generála Píky, nástavba provozovny Nad Alejí, přemístění pracoviště oddělení technických a komunálních služeb aj.).
Představenstvo společnosti SNEO, a.s. schválilo účetní závěrku k 31. 12. 2023 a výroční zprávu za rok 2023 (včetně příloh) dne 17. 5. 2024 (viz příloha č. 1 tohoto usnesení). Dozorčí rada projednala tyto dokumenty dne 27. 5. 2024 (vyjádření dozorčí rady je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení).
Zpracovatel výslovně prohlašuje, že veškeré údaje a informace v návrhu usnesení, včetně důvodové zprávy a příloh, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Rovněž výslovně prohlašuje, že neopomenul uvést žádný údaj nebo informaci, které by obsah návrhu podstatně změnily, pokud by byly uvedeny.
Datum: 4. 6. 2024
Zpracoval: Radek Pergl, ekonomický náměstek SNEO, a.s.